OFAC Sanciona Rede de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas do Cartel de Sinaloa
- O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) sancionou seis indivíduos e duas empresas por lavar dinheiro para o cartel de Sinaloa.
- Figuras-chave incluem Armando de Jesus Ojeda Aviles, ligado à facção “Chapitos” do cartel.
- As entidades envolvidas incluem Grupo Especial Mamba Negra e Gorditas Chiwas, ambas sediadas no México.
- O esquema envolvia converter os lucros das vendas de drogas em criptomoedas para transferência ao México.
- Todos os ativos nos EUA dessas entidades estão bloqueados, incluindo aqueles de propriedade de pelo menos metade delas.
As sanções visam interromper as operações financeiras do cartel de Sinaloa, um grande participante no tráfico de fentanil para os Estados Unidos. Essas medidas refletem os esforços contínuos para combater a lavagem de dinheiro relacionada a drogas usando canais de criptomoeda.
Ao bloquear ativos e visar figuras-chave como Ojeda Aviles, o OFAC busca desmantelar redes que facilitam o tráfico de drogas por meio de métodos financeiros inovadores, como a conversão de criptomoedas.
