ShapeShift Resolve Violações de Sanções com Multa de $750K
- A antiga exchange de criptomoedas ShapeShift concordou em pagar $750.000 para resolver supostas violações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.
- A exchange processou mais de $12,5 milhões em transações de criptomoedas de usuários em países sancionados como Cuba, Irã, Sudão e Síria entre dezembro de 2016 e outubro de 2018.
- A ShapeShift não possuía um programa de conformidade com sanções até receber uma intimação administrativa do OFAC.
- Fundada por Erik Voorhees, a ShapeShift encerrou suas operações em 2021 e anteriormente fez um acordo com a SEC por $275.000 devido a alegações separadas.
O Departamento do Tesouro dos EUA alega que a ShapeShift facilitou transações para usuários em jurisdições sancionadas sem medidas adequadas de conformidade, prejudicando a integridade de vários programas de sanções.
Apesar de seu fechamento e ativos limitados, o acordo da ShapeShift destaca a importância da conformidade com as sanções internacionais na indústria de criptomoedas.
