O FinCEN determinou que as instituições financeiras dos EUA parem de transferir fundos para a corretora de criptomoedas MEXC Global ou a partir dela, mas a proibição só se aplica quando as restrições entrarem em vigor; a fonte não informa a data de início da vigência. O Departamento do Tesouro alega que a MEXC processou pelo menos US$ 16 bilhões em transações suspeitas entre maio de 2021 e maio de 2026, incluindo fundos ligados a entidades sancionadas no Irã, na Rússia e na Coreia do Norte.
O Departamento do Tesouro afirmou que cerca de US$ 1,5 bilhão em transações estava relacionado à evasão de sanções contra a Rússia e que cerca de US$ 1 bilhão envolvia diretamente mais de 40 corretoras de criptomoedas iranianas. As alegações não demonstram que todas as transações classificadas como suspeitas pelo Departamento do Tesouro eram ilícitas.
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