Alvo do Tesouro dos EUA: Grupo Huione do Camboja por Lavagem de Dinheiro
- O FinCEN do Tesouro dos EUA propôs cortar o Grupo Huione do sistema financeiro dos EUA.
- Huione é identificado como uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro” sob a Seção 311 do Patriot Act.
- O grupo teria processado $4 bilhões em receitas ilícitas de agosto de 2021 a janeiro de 2025.
- Isso inclui $37 milhões ligados a ciberassaltos norte-coreanos e $36 milhões de golpes de criptomoedas.
- Huione supostamente não tinha protocolos eficazes de combate à lavagem de dinheiro.
O Departamento do Tesouro dos EUA visa cortar laços com o Grupo Huione, baseado no Camboja, devido ao seu suposto envolvimento na lavagem de aproximadamente $4 bilhões, incluindo fundos ligados a crimes cibernéticos norte-coreanos e golpes de criptomoedas, destacando deficiências significativas no combate à lavagem de dinheiro.
