Zheng Zhao, cidadão chinês extraditado dos Países Baixos, compareceu a um tribunal na Califórnia em 23 de outubro em um suposto caso de fraude em investimentos. A fonte não informa o ano da audiência. Uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, datada de agosto de 2025, prevê pena máxima de 20 anos se ele for condenado.
Segundo os promotores, mais de US$ 36,9 milhões foram transferidos de contas controladas por cúmplices para uma conta bancária nas Bahamas. Zhao e outras pessoas teriam providenciado a conversão dos recursos em tether (USDT) e seu envio para uma carteira no Camboja. Oito cúmplices se declararam culpados.
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