Departamento de Justiça dos EUA Busca Confisco de $84,2 Milhões Ligados à Tether
- O Departamento de Justiça entrou com uma ação de confisco civil em 15 de julho, visando $84,2 milhões em contas ligadas à Capstone Ltd., uma empresa de pagamentos acusada de movimentar dinheiro para a Tether sem a licença necessária.
- Do montante total, $79,11 milhões estavam em uma conta da Wells Fargo Securities, com quantias menores no JPMorgan Chase e em duas carteiras de USDT.
- A Capstone Ltd., com sede em Montana, é acusada de operar como transmissora de dinheiro sem licença em pelo menos seis estados, enquanto se apresentava como uma empresa de serviços de TI.
- A Tether confirmou que o EQIBank processou suas transferências bancárias, mas afirmou não ter “conhecimento” das práticas sob investigação, estimando a exposição em menos de 0,034% dos ativos do grupo.
- O EQIBank alertou que perder os fundos pode levá-lo à liquidação, pois representam aproximadamente 80% de seus ativos.
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma queixa buscando apreender $84,2 milhões ligados à Capstone Ltd., que supostamente movimentou fundos para a Tether sem a devida licença em vários estados. A maior parte desses fundos estava em uma conta da Wells Fargo, com quantias adicionais no JPMorgan Chase e em carteiras de USDT.
Este caso destaca a contínua vigilância sobre as práticas financeiras da Tether e revela vulnerabilidades potenciais em sistemas bancários digitais como o EQIBank, que enfrenta um risco significativo com a apreensão devido à sua dependência desses ativos.
