Платформа Paxful оштрафована на $7,5 миллионов за содействие незаконным транзакциям
- Paxful признала себя виновной по федеральным обвинениям и выплатит $7,5 миллионов штрафов за содействие отмыванию денег и незаконной деятельности на своей платформе обмена биткоинами.
- Платформа обработала $3 миллиарда в транзакциях, включая $17 миллионов, связанных с незаконными сайтами проституции и $500 миллионов, касающихся санкционированных стран, таких как Иран и Северная Корея.
- Соучредитель Артур Шабак признал свою вину в июле 2024 года, подтверждая, что компания намеренно избегала соблюдения мер контроля.
- Paxful получила $4 миллиона уголовного штрафа от Министерства юстиции и $3,5 миллиона гражданского штрафа от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.
Paxful Holdings Inc., когда-то ведущая платформа для обмена биткоинами, призналась в сознательном содействии преступным транзакциям, включая те, что связаны с незаконной проституцией и санкционированными странами, что привело к значительным юридическим штрафам.
Компания обработала миллиарды в подозрительных сделках, избегая мер контроля, что привело к серьезным финансовым последствиям в виде штрафов на сумму $7,5 миллионов.
