Генеральный директор приговорен к 20 годам за Понци-схему на $200 миллионов, связанную с биткоинами
- Рамиль Вентура Палафокс, генеральный директор Praetorian Group International, получил 20 лет тюрьмы.
- Он обманул более 90 000 инвесторов, обещая ежедневную прибыль до 3%.
- Палафокс собрал более $201 миллиона с инвесторов с конца 2019 до 2021 года, включая более 8 000 биткоинов.
- Схема истощила более $62.7 миллиона, пока Палафокс использовал средства для выплаты старым инвесторам и финансирования личной роскоши.
- Прокуроры сообщили, что он потратил около $3 миллионов на роскошные автомобили и еще $3 миллиона на дизайнерские товары.
- Дело расследовали ФБР и Налоговая служба США, возможны выплаты компенсаций жертвам.
Мошеннические действия Палафокса создавали иллюзию прибыльности через поддельный онлайн-портал, вводя в заблуждение тысячи инвесторов, пока он наслаждался шикарными тратами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США преследует его в гражданском порядке.
Этот случай подчеркивает риски, связанные с инвестиционными схемами, которые обещают высокую прибыль при низкой прозрачности, как показывает более $201 миллиона, собранных с инвесторов.
