Тайская полиция разоблачила криптовалютное мошенничество на $15 млн, нацеленное на южнокорейцев
- Тайские власти арестовали членов мошеннической группы под названием «Lungo Company», ответственной за мошенничество на $15 млн, от которого пострадали более 870 южнокорейцев.
- Группа использовала различные мошеннические тактики, включая романтические схемы, криптовалютное мошенничество и поддельные предложения компенсации по лотерее.
- Консультант по киберпреступности Дэвид Сехйон Бэк отметил использование нелицензированных сетей OTC-брокеров в Таиланде для облегчения конверсии криптовалют в фиат.
- Организация применяла тактику «chain-hopping», чтобы скрыть следы транзакций, перемещая средства через разные блокчейны.
- Вложенные сервисы внутри регулируемых бирж позволяли клиентам торговать, скрывая связи с внутренней инфраструктурой.
Это преступное предприятие использовало сложные техники, такие как «chain-hopping» и вложенные сервисы, чтобы скрыть транзакции и избежать обнаружения, что повлияло на сотни жертв в Южной Корее. Арест подчеркивает растущую сложность межцепочечных преступлений, осуществляемых с помощью децентрализованных бирж и сервисов обмена монет без KYC.
Разоблачение этой сети подчеркивает необходимость усиленного надзора за криптовалютными транзакциями, поскольку такие мошенничества используют пробелы в регулировании и технологии для эффективной отмывки денег.
