Санкции США против Bitbank и партнеров за переводы биткойнов в Иран
- Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 17 сентября наложил санкции на Bitbank, блокировав его активы.
- Бабак Занджани якобы использовал Bitbank для перевода сотен миллионов долларов в биткойнах Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
- Трое партнеров Занджани, руководители компании Dot One Value Creation Group, также попали под санкции.
- Занджани ранее был внесен в список OFAC за его участие в финансовом секторе Ирана и хищение доходов от нефти.
- Операция «Экономический изгой» направлена на разрушение сетей, которые Иран использует для контрабанды и обхода санкций.
Министерство финансов США усилило борьбу с иранскими потоками криптовалют, наложив санкции на Bitbank и его разработчика, компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также на нескольких лиц, связанных с сетью Бабака Занджани. Эта мера является частью более широкой кампании по предотвращению использования цифровых активов для финансирования иранского режима.
Назначение OFAC подчеркивает значительную роль криптовалют в обходе санкций, причем Bitbank способствует крупным переводам биткойнов, связанным с КСИР. Это подчеркивает продолжающиеся трудности в регулировании цифровых валют на глобальном уровне.
