ЗахXBT раскрывает отмывание криптовалюты на $1 млрд для группы Lazarus
- Блокчейн-следователь ЗахXBT проник в китайский синдикат, отмывающий более $1 млрд в криптовалюте для группы Lazarus.
- Он использовал $350 тыс. своих собственных средств, чтобы завоевать доверие и отслеживать украденные активы от взлома Bybit на $1,5 млрд в феврале.
- Операция привела к замораживанию $75 млн украденных средств, включая 442,000 USDT, замороженных Tether.
- ЗахXBT связал синдикат с кластером из $12 млн, полученных от Bybit, которые были обменены между BTC, ETH, SOL и TRX.
- Маркетплейс Huione Group был идентифицирован как отмывающий более $70 млрд в криптовалюте за пять лет.
Работа ЗахXBT под прикрытием раскрыла значительные операции по отмыванию денег, связанные с крупными взломами криптовалют, включая взлом Bybit, организованный TraderTraitor. Его усилия были ключевыми в замораживании миллионов долларов в цифровых активах, демонстрируя уязвимости в крипто-биржах и важность блокчейн-анализа в борьбе с киберпреступностью.
Это расследование подчеркивает масштаб операций по отмыванию криптовалюты и акцентирует необходимость в постоянной бдительности и поддержке независимых следователей, таких как ЗахXBT, которые играют важную роль в обеспечении безопасности цифровых финансовых систем.
