AUSTRAC оштрафовал Cointree за задержку отчетов о подозрительной активности
- AUSTRAC оштрафовал криптовалютную биржу из Мельбурна, Cointree, на $75,120.
- Cointree не подал вовремя отчеты о подозрительных операциях (SMR).
- Биржа добровольно сообщила AUSTRAC о нарушениях в отчетности.
- Организации должны подавать SMR в течение трех рабочих дней для подозрений в отмывании денег или в течение 24 часов для подозрений в финансировании терроризма.
- Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул важность своевременной отчетности для борьбы с финансовыми преступлениями.
Cointree был оштрафован на $75,120 AUSTRAC за несвоевременную подачу отчетов о подозрительных операциях, о чем они сами сообщили и работают над исправлением ситуации. Генеральный директор Брендан Томас отметил необходимость оперативной отчетности в борьбе с финансовыми преступлениями.
