KuCoin подает апелляцию на штраф в $14 миллионов канадских долларов за нарушение регуляций
- KuCoin грозит штраф в размере более $19 миллионов CAD ($14 миллионов USD) от FINTRAC за отсутствие регистрации в качестве компании, оказывающей денежные услуги.
- Биржа якобы не сообщила о крупных криптовалютных транзакциях почти 3,000 раз между 2021 и 2024 годами.
- Кроме того, KuCoin не отметила подозрительные транзакции как минимум 33 раза, что вызывает обеспокоенность по поводу возможного отмывания денег.
- Этот штраф составляет большую часть из общего штрафа FINTRAC в размере $25 миллионов, наложенного за последний год.
- Ранее KuCoin сталкивалась с штрафами в других юрисдикциях, включая урегулирование с Министерством юстиции США почти на $300 миллионов.
Апелляция, поданная KuCoin, оспаривает как классификацию в качестве иностранной компании, оказывающей денежные услуги, так и строгость наложенного штрафа, который они считают чрезмерным. Этот случай подчеркивает продолжающийся регуляторный контроль в секторе криптовалют в отношении соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег.
С почти $19 миллионами CAD на кону и серьезными обвинениями в несоблюдении требований, ситуация KuCoin подчеркивает значительные проблемы в регулировании криптовалюты на глобальном уровне.
