KuCoin сталкивается с рекордным штрафом за нарушение законов о противодействии отмыванию денег в Канаде
- KuCoin, управляемая Peken Global Limited, была оштрафована на более чем 19,5 миллионов CAD (14 миллионов USD) Канадским FINTRAC за нарушения в области противодействия отмыванию денег.
- Этот штраф является крупнейшим, когда-либо наложенным FINTRAC в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма.
- Биржа не зарегистрировалась как иностранная компания, предоставляющая денежные услуги, и не сообщала о крупных или подозрительных транзакциях.
- KuCoin обжаловала это решение в Федеральном суде Канады, оспаривая как классификацию, так и серьёзность штрафа.
В январе KuCoin заплатила почти 300 миллионов долларов в виде штрафов за ведение нелицензированного бизнеса по передаче денег в США.
KuCoin оспаривает значительный штраф от канадского финансового регулятора за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег, что делает его крупнейшим таким штрафом, когда-либо наложенным FINTRAC. Биржа оспаривает свою классификацию как иностранная компания, предоставляющая денежные услуги, и планирует подать апелляцию в суд.
Несмотря на предыдущие соглашения в США, KuCoin продолжает сталкиваться с международным контролем со стороны регуляторов, что подчеркивает продолжающиеся проблемы с соблюдением норм для криптовалютных бирж по всему миру.
