Binance Опровергает Обвинения в Нарушении Санкций Против Ирана на Фоне Запроса Сената
- Binance отрицает обвинения в содействии транзакциям на сумму более $1,7 млрд, связанным с иранскими организациями, как утверждает расследование Сената США.
- Ранее биржа признала нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и санкций в отдельном случае в 2023 году.
- Внутренние расследования Binance привели к закрытию счетов двух партнеров из Гонконга, Hexa Whale и Blessed Trust, подозреваемых в действиях, направленных на обход санкций.
- Компания подчеркнула свои инвестиции в инфраструктуру для соблюдения законов, имея более 1500 сотрудников, работающих в этой области по всему миру.
В ответ на обвинения из расследования Сената США, Binance заявила, что сообщения о её причастности к нарушениям санкций против Ирана являются необоснованными и клеветническими. Компания подчеркнула свои эффективные меры по соблюдению законов и недавние действия против подозрительных счетов.
Несмотря на прошлые юридические проблемы, Binance утверждает, что её текущие процессы соблюдения законов эффективно решают риски, связанные с санкционированными организациями, о чём свидетельствуют недавние проверки счетов и действия по их закрытию на основании запросов правоохранительных органов.
