Binance Подвергается Проверке Из-за $144М в Подозрительных Переводах После Урегулирования
- Слив информации предполагает, что Binance не удалось предотвратить транзакции подозрительных аккаунтов после урегулирования в ноябре 2023 года.
- Эти аккаунты переместили $144 миллиона с ноября и $1,7 миллиарда с 2021 года.
- В рамках урегулирования была установлена пятилетняя программа FinCEN для мониторинга соблюдения правил.
- Один аккаунт, зарегистрированный на женщину из Венесуэлы, получил более $177 миллионов в криптовалюте с апреля 2022 по март 2024 года.
- Аккаунты получили $29 миллионов в USDT от источников, позже замороженных из-за связей с финансированием терроризма.
Слив информации подчеркивает возможные пробелы в соблюдении правил у Binance, несмотря на его приверженность к ужесточению контроля AML после урегулирования с США в ноябре прошлого года.
Продолжение подозрительных действий вызывает обеспокоенность по поводу эффективности регуляторных мер Binance и может привести к дальнейшим финансовым санкциям, если обязательства не будут выполнены.
