Министерство юстиции США расследует роль Binance в обходе санкций
- Министерство юстиции США изучает заявления о том, что Иран использовал Binance для обхода санкций США.
- Чиновники исследуют транзакции на сумму более $1 миллиарда, предположительно связанные с группами, поддерживаемыми Ираном, через эту биржу.
- Binance подала иск против газеты за «ложные и клеветнические сообщения» о данных обвинениях.
- Биржа утверждает, что не проводила прямых операций с санкционированными субъектами и сотрудничала с правоохранительными органами по вопросам подозрительной активности.
- Binance сообщает о значительном снижении уровня воздействия, связанного с санкциями, уменьшив его более чем на 96% с января по июль отчетного года.
Расследование сосредоточено на том, использовалась ли Binance иранскими субъектами для обхода санкций США, с участием значительных финансовых операций, потенциально связанных с финансированием терроризма. Компания оспаривает эти утверждения и подчеркивает свои усилия по соблюдению законодательства и сотрудничеству с властями.
Это расследование подчеркивает постоянное внимание, уделяемое криптовалютным биржам в отношении их роли в международных финансах и вопросах соблюдения нормативных требований, особенно касающихся санкционированных стран, таких как Иран.
