США расследуют Binance за возможные нарушения санкций против Ирана
- Федеральные прокуроры проверяют, позволила ли Binance проводить сделки, нарушающие санкции США против Ирана.
- Расследование возглавляют прокуратура Манхэттена и уголовное подразделение Министерства юстиции в Вашингтоне.
- Ранее Binance признала вину за несоблюдение банковского и санкционного законодательства США, что привело к штрафу в $4,3 миллиарда.
- Внутренние отчеты показали, что через Binance прошло более $1 миллиарда, связанных с иранскими структурами, но Binance оспаривает эти утверждения.
- Недавно прокуроры Манхэттена запросили конфискацию $61 миллиона, якобы отмытых через Binance от продаж иранской нефти на черном рынке.
Федеральные прокуроры США расследуют, не упустила ли Binance возможность предотвратить торговые операции, нарушающие санкции против Ирана, включая значительные финансовые транзакции, связанные с иранскими структурами. Расследование проводит как прокуратура Манхэттена, так и уголовное подразделение Министерства юстиции в Вашингтоне.
Это расследование следует за предыдущими проблемами с соблюдением законодательства у Binance, включая недавнюю выплату в $4,3 миллиарда за аналогичные нарушения, что подчеркивает продолжающееся внимание к их соответствию законам о санкциях США.
