Сенатор США расследует Binance за предполагаемые нарушения санкций
- Ричард Блюменталь расследует компанию Binance по обвинениям в отмывании денег из Ирана и уклонении от санкций на торговлю российской нефтью.
- В расследовании упоминаются сообщения о том, что партнеры Binance способствовали незаконным транзакциям с иранскими структурами и террористическими группами.
- Сообщается, что Binance поддерживала 2 000 счетов, связанных с Ираном, что позволило перевести почти 2 миллиарда долларов, несмотря на предупреждения о соблюдении правил.
- Блюменталь запросил информацию о этих транзакциях и любом увольнении сотрудников, ответственных за соблюдение норм.
- Сенатор установил крайний срок 6 марта для предоставления Binance запрошенных документов.
- Binance оспаривает обвинения, утверждая, что значительно сократила активность, связанную с Ираном, и отрицает увольнение сотрудников по вопросам соблюдения норм.
Расследование Ричарда Блюменталя в отношении Binance подчеркивает продолжающиеся регуляторные вызовы для биржи на фоне обвинений в содействии незаконной деятельности, связанной с Ираном и Россией. Компания оспаривает эти утверждения, заявляя о снижении связанной активности.
