Binance сталкивается с новым иском из-за предполагаемых транзакций с ХАМАС
- В Северной Дакоте подан иск против Binance, обвиняющий компанию в содействии криптовалютным транзакциям, связанным с ХАМАС, с 2017 года по крайней мере до 2023 года.
- Иск затрагивает более 300 семей американцев, пострадавших от атак, приписываемых ХАМАС, утверждая, что практика Binance скрывала активность пользователей.
- Истцы утверждают, что объединенные кошельки Binance и слабые проверки идентичности способствовали незамеченной передаче средств.
- Чанпэн Чжао, сооснователь Binance, якобы направлял действия, вводившие в заблуждение американских регуляторов относительно местоположения клиентов.
- В связанном событии, Binance урегулировала вопросы с американскими властями за 4,3 миллиарда долларов из-за нарушений, связанных с противодействием отмыванию денег в том же году.
Иск подчеркивает продолжающиеся правовые вызовы для Binance, обвиняя ее в содействии транзакциям, связанным с группами, признанными террористическими организациями в США, включая ХАМАС. Дело подчеркивает обеспокоенность по поводу соблюдения и регуляторных практик компании с момента ее основания и до последних лет.
Это юридическое действие добавляет давление на Binance, поскольку она находится под пристальным вниманием из-за своей операционной структуры и мер контроля, после значительных урегулирований с властями ранее в этом году.
