JPMorgan Chase сталкивается с иском за предполагаемую роль в крипто-Понци-схеме на $328 млн
- Против банка JPMorgan Chase подан коллективный иск, в котором утверждается его участие в Понци-схеме на $328 млн, организованной Goliath Ventures.
- Схема, как сообщается, затронула более 2,000 инвесторов, включая Робби Стила, который вложил $650,000.
- Генеральный директор Goliath Кристофер Дельгадо якобы использовал счета Chase для управления средствами и осуществления структуры Понци.
- Через один из ключевых счетов Chase прошло около $253 млн в период с 2023 по 2025 год, при этом лишь незначительная часть средств была использована для реальных криптоинвестиций.
- Иск утверждает, что JPMorgan не смог обнаружить мошеннические действия, несмотря на наличие систем мониторинга транзакций и обязательств по борьбе с отмыванием денег.
Коллективный иск обвиняет JPMorgan в содействии Понци-схеме на $328 млн, организованной Goliath Ventures. Компания якобы неправомерно использовала средства инвесторов через счета Chase под руководством генерального директора Кристофера Дельгадо.
Это дело подчеркивает важность строгого соблюдения банками своих обязательств по борьбе с финансовыми преступлениями и защите средств клиентов.
