Правительство Великобритании ввело санкции против Xinbi за криптовалютное мошенничество на сумму $20 миллиардов
- По оценкам Chainalysis, почти $20 миллиардов незаконных средств прошло через Xinbi, китайско-язычную криптовалютную платформу, с 2021 по 2025 годы.
- Великобритания ввела санкции против Xinbi, заморозив активы, связанные с Великобританией, и запретив британским организациям взаимодействовать с этой платформой.
- Xinbi обвиняют в содействии мошенническим операциям в Юго-Восточной Азии, включая использование принудительного труда и крупномасштабные схемы мошенничества.
- Два человека, Тет Ли и Ху Сяовэй, попали под санкции за их роль в финансовой сети, связанной с мошенническими действиями Prince Group.
- Цель санкций — изолировать Xinbi от широкой криптосистемы, нарушая ее возможности транзакций с биржами и кошельками.
Действия правительства Великобритании против Xinbi подчеркивают попытки ограничить незаконную деятельность в секторе криптовалют, нацеливаясь на ключевую инфраструктуру, поддерживающую мошенничества. Санкции являются частью более широкой стратегии, направленной на различение законного использования криптовалют и их преступной эксплуатации.
Этот шаг подчеркивает важность изоляции незаконных платформ, таких как Xinbi, от легитимных финансовых систем, чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические действия на криптовалютном рынке.
