Block заплатит 40 миллионов долларов за нарушения в области соблюдения
- Block, Inc. выплатит штраф в размере 40 миллионов долларов Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк.
- Штраф связан с нарушениями на платформе Cash App компании Block.
- Выявлены слабые практики по борьбе с отмыванием денег и недостаточный контроль транзакций с биткоинами.
- К 2020 году накопилось более 169,000 предупреждений о подозрительной активности, при этом задержка в подаче отчетов о подозрительных действиях составляла в среднем 129 дней.
- В 2022 году обнаружено 8,359 счетов, связанных с российской преступной сетью.
Block, Inc., возглавляемая Джеком Дорси, сталкивается с штрафом в 40 миллионов долларов из-за нарушений в своем приложении Cash App. Расследование выявило значительные упущения в практике борьбы с отмыванием денег и мониторинге подозрительных транзакций с биткоинами.
