Индийское CBI проводит обыски в 60 местах в рамках расследования мошенничества GainBitcoin
- Центральное бюро расследований (CBI) провело обыски в 60 местах по всей Индии, включая Дели НКР, Пуну, Чандигарх, Нандед, Колхапур и Бангалор.
- Расследование направлено на разоблачение мошенничества GainBitcoin на сумму $800 миллионов (₹6,600 крор), инициированного Амитом Бхардваджем и Аджай Бхардваджем в 2015 году.
- GainBitcoin обещала инвесторам ежемесячную прибыль в размере 10% в биткойнах через контракты облачного майнинга.
- CBI изъяло цифровые доказательства, такие как криптокошельки и электронные письма, чтобы отследить неправомерное использование средств.
- В марте 2022 года Верховный суд Индии приказал Аджай Бхардваджу раскрыть детали криптокошельков его покойного брата.
Комплексное расследование CBI по делу GainBitcoin включает в себя объединение нескольких FIR из разных штатов. Агентство стремится раскрыть полный масштаб мошенничества и отследить международные переводы средств.
