Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии 4 и 5 ноября 2026 года провело обыски в трёх помещениях в Бангалоре, связанных с CoinDCX и Delta Exchange, в связи с предполагаемыми несанкционированными трансграничными операциями с криптовалютой. Расследование продолжается; предполагаемые нарушения пока не доказаны.
Ведомство заявило, что CoinDCX конвертировала рупии пользователей в USDT и через компанию группы, зарегистрированную в Коста-Рике, проводила соответствующие сделки на зарубежных биржах. По версии ведомства, сделки с токенизированными акциями направлялись на Hyperliquid, а объём трансграничных операций составлял сотни миллионов долларов. CoinDCX заявила, что соблюдает законодательство Индии и что торговля, внесение и вывод средств продолжаются. Delta Exchange опровергла проведение каких-либо трансграничных переводов криптоактивов и заявила, что её сервисы работают в обычном режиме.
Источник
