Французские и американские власти выявили криптовалютную сеть, финансирующую ХАМАС
- 2 октября парижская полиция предъявила обвинения пяти лицам в переводе 2 миллионов долларов в криптовалюте на военное крыло ХАМАС.
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предупредила о возможном злоупотреблении криптовалютами благотворительными организациями, что может привести к ужесточению правил для глобальных переводов через Paypal.
- Французские и американские суды сотрудничают для преследования подозреваемых и отслеживания цифровых активов, вовлеченных в схему.
- Две ассоциации, базирующиеся во Франции, Association Baraka и Ensemble C Mieux, были санкционированы США, вместе с командиром ХАМАСа, находящимся в Газе.
- Сеть собрала более 2 миллионов долларов за счет пожертвований с 2020 года по октябрь, значительная часть которых была конвертирована в биткойны и другие цифровые активы.
Совместное расследование французских и американских властей выявило сеть, использующую гуманитарные призывы для перенаправления пожертвований в криптовалюте на военное крыло ХАМАС, что привело к многочисленным арестам и санкциям против вовлеченных сторон.
Этот случай подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу злоупотребления виртуальными активами для финансирования терроризма, поскольку мировые регуляторы подчеркивают важность ужесточения контроля за соблюдением требований, стараясь при этом не нарушать законную помощь.
