Канада налагает рекордный штраф на крипто-платформу за нарушения ПОД/ФТ
- FINTRAC Канады оштрафовала Cryptomus на 176,9 млн канадских долларов за нарушения противодействия отмыванию денег.
- Расследование выявило более 2 593 нарушений, включая необъявленные переводы, связанные с Ираном.
- Cryptomus не сообщала о тысячах подозрительных транзакций, связанных с незаконной деятельностью.
- Компания работала без канадского персонала, а связь отслеживалась до Узбекистана и Испании.
FINTRAC наложила самый крупный штраф на Cryptomus за значительные нарушения в отчетности о подозрительных и крупных криптовалютных транзакциях, подчеркивая уязвимости в виртуальной валютной сфере Канады.
Этот рекордный штраф подчеркивает важность строгих мер соблюдения, чтобы предотвратить незаконную финансовую деятельность в индустрии криптовалют.
