Абу-Даби оштрафовал Hayvn Group на $12,45 миллиона за нарушения AML
- Hayvn Group оштрафована на $12,45 миллиона за недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег.
- Бывший генеральный директор Кристофер Флинос проводил транзакции через нелицензированную компанию AC Holding с октября 2018 года.
- Штрафы включают $3,6 миллиона против Hayvn Cayman и $3 миллиона против Hayvn ADGM.
- Флинос оштрафован лично на $750,000 и отстранён от руководящих должностей в финансовом секторе Абу-Даби.
- Обнаружено более 200 поддельных документов; отсутствия клиентских средств не зафиксировано.
Регуляторы Абу-Даби наложили значительные штрафы на Hayvn Group и её бывшего генерального директора за серьёзные нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, включая проведение транзакций через нелицензированную компанию и предоставление ложной информации властям.
