Южная Корея задержала двоих в схеме отмывания криптовалюты на $11 млн
- Южнокорейская полиция обвинила 23 подозреваемых в отмывании доходов от криптовалюты, полученных от камбоджийской группы фишинга.
- Группа, якобы, перевела $11,1 млн (16,8 млрд вон) в USDT через биржи, при этом главарь всё еще в розыске по линии Интерпола.
- Полиция задержала двух ключевых фигур и заблокировала $431,000 (650 млн вон) доходов через конфискацию до предъявления обвинения.
- Анализ более 11,300 аккаунтов выявил ущерб от фишинга на сумму $17 млн (25,7 млрд вон).
- Компания Chainalysis предупреждает, что мошеннические сети в Юго-Восточной Азии остаются устойчивыми, несмотря на усилия правоохранительных органов.
Власти Южной Кореи предприняли значительные действия против операции по отмыванию криптовалюты, связанной с камбоджийской группой фишинга, задержав ключевых фигур и заморозив активы, в то время как главный подозреваемый всё еще находится в розыске по линии Интерпола.
Расследование подчеркивает текущие проблемы в борьбе с транснациональными преступными сетями, которые используют криптовалюты для незаконной деятельности, при этом компания Chainalysis отмечает их приспособляемость и устойчивость в уклонении от усилий правоохранительных органов.
