Турция усиливает борьбу с незаконными ставками и отмыванием криптовалюты
- Турецкие власти приняли юридические меры в отношении более 233 подозреваемых в 20 провинциях, связанных с транзакциями на сумму 18 миллиардов турецких лир ($395 миллионов).
- С мая 11 более 670 подозреваемых были привлечены к ответственности в четырёх крупных рейдах, причём платформы криптовалют были идентифицированы как каналы для отмывания.
- Эти операции являются частью Плана действий Эрдогана по борьбе с незаконными ставками и виртуальными азартными играми на 2025-2026 годы.
- MASAK рассматривает почти 14 миллионов единиц пользовательских данных, связанных с азартными играми.
- Люксовые автомобили и квартиры были конфискованы в связи с незаконной деятельностью, связанной со ставками.
Турецкое правительство усилило свои усилия по борьбе с незаконными ставками и отмыванием денег через криптовалютные каналы, осуществляя серию скоординированных рейдов в нескольких провинциях. Эти операции соответствуют более широкой стратегии борьбы с финансовыми преступлениями, угрожающими экономической безопасности.
С учётом того, что в этих транзакциях было задействовано более 18 миллиардов турецких лир ($395 миллионов), эта акция отражает приверженность Турции к эффективному соблюдению своих политик по борьбе с отмыванием денег.
