Санкции Министерства финансов США против сети IT-сотрудников КНДР за крипто-мошенничество на $800 миллионов
- Министерство финансов США ввело санкции против шести человек и двух организаций, связанных со схемами северокорейских IT-сотрудников, которые заработали почти $800 миллионов в криптовалюте в 2024 году.
- Эти сети использовали подставные компании во Вьетнаме, Лаосе и Испании для превращения доходов от IT-сотрудников в криптовалюту и отправки средств обратно в Пхеньян.
- Компания Amnokgang Technology Development и Quangvietdnbg были определены как ключевые посредники; последняя конвертировала около $2,5 миллионов в криптовалюту с середины 2023 до середины 2025 года.
- OFAC предупреждает о риске вторичных санкций для финансовых учреждений, имеющих дело с этими назначаемыми субъектами.
Действия Министерства финансов США подчеркивают продолжающиеся опасения по поводу использования Северной Кореей криптовалют для финансирования своих оружейных программ, что нарушает международные санкции.
Это принудительное действие подчеркивает регуляторные проблемы, связанные с инструментами, ориентированными на конфиденциальность, и оффшорными площадками, одновременно направляя больше объема к обменникам, соответствующим KYC, и прозрачным парам стейблкоинов.
