Молдавская криптовалютная схема на $107 миллионов для влияния на выборы раскрыта
- Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы выявил схему на $107 миллионов, направленную на влияние на парламентские выборы страны.
- Средства были отслежены и связаны с двумя централизованными криптоплатформами в России и Кыргызстане.
- Компания по анализу блокчейна TRM Labs связала кыргызстанскую биржу TokenSpot с российской системой обхода санкций.
- Схема предусматривала конвертацию виртуальных активов в наличные в Молдове для финансирования политических партий и подкупа избирателей.
Расследование показало, что незаконные средства использовались для финансирования политических партий, подкупа избирателей и мобилизации поддержки конкретных кандидатов на выборах в Молдове. Схема полагалась на некостодиальные криптовалютные кошельки и включала значительные переводы стабильных монет USDT.
Эта операция подчеркивает роль криптовалют в содействии сложным транзакционным схемам для вмешательства в выборы и показывает трудности отслеживания таких действий через границы.
