FCA усиливает борьбу с незарегистрированной P2P криптовалютной торговлей в Лондоне
- 10 сентября FCA, HMRC и Лондонская полиция направили предписания о прекращении деятельности трем лондонским компаниям, подозреваемым в незаконной P2P криптовалютной торговле.
- Финансовое управление Великобритании заявило, что ни один P2P криптобизнес не зарегистрирован в Британии.
- Эта операция последовала за аналогичным рейдом в апреле, который теперь помогает в уголовных расследованиях.
- Согласно FCA, незарегистрированные трейдеры рассматриваются как потенциальные каналы для отмывания нелегальных средств.
- Детектив-сержант Сатиш Алаласундарам подчеркнул сложности, вызванные сложностью и скоростью криптовалютных транзакций между юрисдикциями.
Недавние действия FCA подчеркивают их приверженность применению мер по борьбе с отмыванием денег в отношении незарегистрированных P2P криптобизнесов в Великобритании. Эта инициатива направлена на предотвращение использования этих организаций для криминальной деятельности через нерегулируемые криптовалютные транзакции.
Нацеливаясь на незарегистрированных трейдеров, FCA стремится закрыть лазейки, позволяющие перемещение незаконных средств незамеченными в финансовой системе, укрепляя свою регуляторную позицию перед предстоящими изменениями в октябре следующего года.
