Итальянская полиция арестовала 30 человек, обвиняемых в организации подпольного банка для преступных группировок под прикрытием компании по аренде автомобилей недалеко от Милана, и изъяла активы на €21 млн, включая криптовалюту. Шестнадцать подозреваемых заключили под стражу, 14 поместили под домашний арест; два ареста были произведены в Испании и один — в Швейцарии.
По данным прокуратуры, подставные компании выставили счета на сумму более €110 млн за услуги, которые не оказывались, а сеть перевела за границу около €68 млн. Bloomberg сообщил, что часть средств прошла через криптобиржи и поступила на кошельки, подконтрольные сети. Инспектора финансовой полиции поместили под домашний арест по обвинению в коррупции, а сотрудника миланского суда следователи обвинили в утечке информации.
Источник
