JPMorgan Chase сталкивается с иском из-за предполагаемой крипто-схемы на 328 миллионов долларов
- Против JPMorgan Chase подан иск за якобы разрешение на функционирование крипто-пирамиды на сумму 328 миллионов долларов через свои услуги.
- Иск утверждает, что банк позволил Goliath Ventures, возглавляемой Кристофером Александром Дельгадо, неправомерно использовать средства инвесторов.
- Дельгадо был арестован в прошлом месяце по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, связанным с этой схемой.
- Goliath Ventures ложно обещала доходы от криптовалютных ликвидных пулов, но якобы использовала средства для личных роскошных расходов.
- Иск утверждает, что JPMorgan не выполнила свои обязательства по проверке клиентов, не проверив соблюдение Goliath нормативных требований.
Жертва предполагаемой схемы подала иск против JPMorgan Chase, обвиняя банк в том, что он закрыл глаза на мошеннические действия, проводимые одним из его клиентов, Goliath Ventures. Жалоба подчеркивает неспособность JPMorgan обнаружить и предотвратить неправомерное использование средств инвесторов, предназначенных для инвестиций в децентрализованные финансы.
Дело подчеркивает возможные пробелы в финансовом надзоре крупных учреждений при работе с высокорискованными секторами, такими как криптовалюта.
