JPMorgan судится за предполагаемое содействие Понци-схеме на $328 миллионов
- В Калифорнии был подан коллективный иск против JPMorgan, в котором утверждается, что банк помог Goliath Ventures осуществить Понци-схему на сумму $328 миллионов.
- В жалобе утверждается, что JPMorgan игнорировал подозрительные транзакции и способствовал мошенническим денежным переводам, несмотря на обязательства по программе «Знай своего клиента».
- По сообщениям, Goliath Ventures собрала средства более чем от 2,000 инвесторов с января по июнь, при этом около $253 миллионов было внесено на счета в JPMorgan.
- Генеральный директор Goliath, Кристофер Дельгадо, был арестован по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, и ему грозит до 30 лет тюрьмы, если его признают виновным.
- В иске указывается, что около $123 миллионов было переведено в кошельки Goliath на Coinbase в течение периода операции.
Это судебное действие подчеркивает серьезные опасения по поводу роли банковских учреждений в случаях криптовалютного мошенничества. Обвинения предполагают недостаток надзора, который привел к значительным потерям инвесторов в сфере криптовалют.
Участие JPMorgan в качестве основного банка для Goliath Ventures вызывает критические вопросы о соблюдении норм и управлении рисками в финансовых учреждениях, занимающихся криптовалютными транзакциями.
