Корбит оштрафован на $1,9 миллиона за нарушения AML и KYC
- Корбит был оштрафован на 2,73 миллиарда вон ($1,9 миллиона) Финансовой разведывательной службой Южной Кореи (FIU).
- FIU указала на нарушения Специального закона о финансовых транзакциях, включая недостатки в проверке клиентов.
- В ходе инспекции на месте были выявлены тысячи нарушений в области противодействия отмыванию денег (AML) и принципа «знай своего клиента» (KYC).
- Кроме штрафа, FIU приняла персональные дисциплинарные меры против старших руководителей Корбит.
- Mirae Asset ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций Корбит, оцененного в сумму до $98 миллионов.
Эти меры направлены на укрепление систем соблюдения норм в сфере виртуальных активов, чтобы повысить доверие общественности в условиях продолжающегося регулирования в Южной Корее.
Недавний штраф в размере $1,9 миллиона подчеркивает значительные регуляторные вызовы для Корбит, поскольку компания проходит через процесс приобретения Mirae Asset на фоне текущих проблем с соблюдением норм.
