Министерство юстиции изъяло криптовалюту на сумму $938 млн, связанную с мошенничеством
- Специальная группа Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством изъяла около $938 миллионов в криптовалюте, связанной с мошенничеством.
- В ходе недавней операции было изъято $52 миллиона с торговой площадки, работающей в Телеграм, с акцентом на Синби и связанных с ним поставщиков.
- Синби, как утверждается, способствовал транзакциям на сумму более $24 миллиардов с момента своего создания, сообщается, что его использовали хакеры из Северной Кореи.
- Власти изъяли два платёжных кошелька, на которых находилось примерно $12 миллионов, и нацелились на дополнительные 47 криптовалютных кошельков, связанных с отмыванием денег.
- Американские следователи помогли властям Мадагаскара нацелиться на мошеннические центры, управляемые китайцами, обрабатывающие более 3,200 электронных устройств.
Эта операция подчеркивает широкое влияние организованных мошеннических сетей, использующих такие платформы, как Телеграм, для незаконной деятельности. Действия Министерства юстиции подчеркивают продолжительные усилия по разрушению этих сетей и возврату средств, связанных с мошенничеством.
Изъятие почти $938 миллионов в криптовалюте, связанной с мошенничеством, направлено на подрыв мошеннических операций и предотвращение будущей преступной деятельности в сфере цифровых активов.
