ShapeShift урегулировал нарушение санкций штрафом в $750 тыс.
- Закрытая криптобиржа ShapeShift согласилась выплатить $750,000, чтобы урегулировать предполагаемые нарушения с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
- Биржа обработала более $12,5 миллионов в криптовалютных транзакциях от пользователей из стран, находящихся под санкциями, таких как Куба, Иран, Судан и Сирия, в период с декабря 2016 по октябрь 2018 года.
- ShapeShift не имела программы соблюдения санкций до получения административной повестки от OFAC.
- Основанная Эриком Вурхисом, ShapeShift прекратила операции в 2021 году и ранее урегулировала с SEC другой спор, выплатив $275,000.
Министерство финансов США утверждает, что ShapeShift способствовала транзакциям для пользователей из санкционированных юрисдикций без надлежащих мер соблюдения, что подрывает целостность нескольких программ санкций.
Несмотря на закрытие и ограниченные активы, урегулирование ShapeShift подчеркивает важность соблюдения международных санкций в криптоиндустрии.
