Минфин США нацелился на российскую сеть A7 в крупной санкционной акции
- Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обозначило сеть A7 как транснациональную преступную организацию.
- FinCEN предлагает запретить американским финансовым учреждениям транзакции с компаниями-прикрытиями A7, затрагивая как фиатные, так и конвертируемые виртуальные валюты.
- Более 179,1 миллиарда долларов было перемещено в токенах A7A5, подкрепленных рублем, более чем 180 сущностями в период с февраля 2025 года по июнь 2026 года.
- Сеть A7 связана с усилиями Ирана по уклонению от санкций и имеет связи с Корпусом стражей исламской революции.
- Сеть работает через зеркальную систему, используя Ethereum и Tron, с депозитами, размещенными в российском Промсвязьбанке.
Минфин США принял решительные меры против сети A7, российской теневой банковской операции, используемой Ираном для уклонения от санкций, предложив правило, которое отрезало бы компании-прикрытия от американских финансовых систем, включая криптовалютные биржи. Этот шаг направлен на подрыв способности сети проводить незаконные транзакции на мировых рынках.
Обозначив сеть A7 как транснациональную преступную организацию и предложив ограничения на ее финансовую деятельность, США стремятся сократить значительные незаконные финансовые потоки на сумму более 179 миллиардов долларов через различные каналы по всему миру.
