Гражданину Китая Zheng Zhao, экстрадированному из Нидерландов, 23 октября предъявили обвинение в суде Калифорнии по делу о предполагаемом инвестиционном мошенничестве. Год судебного заседания в источнике не указан. По обвинению в сговоре с целью отмывания денег, относящемуся к августу 2025 года, ему грозит до 20 лет лишения свободы в случае признания виновным.
По данным прокуратуры, более $36,9 млн поступило со счетов, подконтрольных соучастникам, на один банковский счёт на Багамах. Zhao и другие лица предположительно организовали конвертацию средств в tether (USDT) и их отправку на кошелёк в Камбодже. Восемь соучастников признали вину.
Источник
