5 ноября Минфин США ввёл санкции против четырёх человек и 41 организации, которые, по его утверждению, поддерживали транснациональную преступную организацию Prince Group, а также против человека, которого ведомство обвинило в управлении отдельной мошеннической сетью. Минфин заявил, что некоторые из попавших под санкции лиц и организаций управляли офшорными компаниями, скрывали сведения о владельцах или обслуживали руководителей, в отношении которых санкции были введены ранее.
Речь идёт об обвинениях, изложенных в сообщении о санкциях, а не об установленном факте участия каждого клиента или сотрудника названной организации в мошенничестве. Меры направлены против корпоративных структур, связанных с предполагаемым мошенничеством в сфере онлайн-инвестиций, а не только против счетов и кошельков, на которые поступали средства.
Источник
