Санкции OFAC против крипто-сети по отмыванию денег картеля Синалоа
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против шести человек и двух компаний за отмывание денег для картеля Синалоа.
- Ключевые фигуры включают Армандо де Хесуса Охеда Авилеса, связанного с фракцией «Чапитос» картеля.
- Участвующие организации: Grupo Especial Mamba Negra и Gorditas Chiwas, обе базируются в Мексике.
- Схема включала конвертацию выручки от продажи наркотиков в криптовалюту для перевода в Мексику.
- Все активы этих организаций, базирующиеся в США, заблокированы, включая те, что принадлежат им как минимум наполовину.
Санкции направлены на подрыв финансовых операций картеля Синалоа, который является крупным игроком в трафике фентанила в Соединенные Штаты. Эти меры отражают постоянные усилия по борьбе с отмыванием денег, связанным с наркотиками, через каналы криптовалюты.
Блокируя активы и нацеливаясь на ключевые фигуры, такие как Охеда Авилес, OFAC стремится разрушить сети, которые способствуют наркотрафику через инновационные финансовые методы, такие как конвертация в криптовалюту.
