Министерство финансов США обвиняет Huione Group из Камбоджи в отмывании денег
- Министерство финансов США через FinCEN предложило разорвать связи с Huione Group в финансовой системе США.
- Huione признана «основной проблемой в области отмывания денег» в соответствии с Разделом 311 Закона о патриотизме.
- Группа предположительно обработала $4 миллиарда незаконных доходов с августа 2021 года по январь 2025 года.
- В эти суммы входят $37 миллионов, связанные с киберкражами Северной Кореи, и $36 миллионов из криптовалютных мошенничеств.
- Huione, как утверждается, не имела эффективных протоколов против отмывания денег.
Министерство финансов США стремится разорвать связи с группой Huione из Камбоджи из-за предполагаемого участия в отмывании около $4 миллиардов, включая средства, связанные с северокорейскими киберпреступлениями и криптовалютными мошенничествами, что подчеркивает значительные недостатки в борьбе с отмыванием денег.
