Министерство юстиции США требует конфискации $84,2 млн, связанных с Tether
- Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации $84,2 млн, связанных с Capstone Ltd., фирмой, обвиняемой в переводе средств для Tether без необходимой лицензии.
- Большая часть этих средств, $79,11 млн, находилась на счете в Wells Fargo Securities, меньшие суммы — в JPMorgan Chase и в двух кошельках USDT.
- Capstone Ltd., расположенная в Монтане, предположительно действовала как нелицензированный передатчик денег в по крайней мере шести штатах, представляя себя как IT-сервисная компания.
- Tether подтвердила, что EQIBank обрабатывал ее банковские переводы, но заявила, что не имеет «никаких сведений» о расследуемом поведении, оценивая своё воздействие менее чем в 0,034% от активов группы.
- EQIBank предупредил, что потеря средств может привести его к ликвидации, так как они составляют примерно 80% его активов.
Министерство юстиции США подало иск с требованием конфисковать $84,2 млн, связанных с Capstone Ltd., которая якобы переводила средства для Tether без надлежащей лицензии в нескольких штатах. Основная часть этих средств находилась на счете в Wells Fargo, с дополнительными суммами в JPMorgan Chase и в кошельках USDT.
Это дело подчеркивает продолжающееся внимание к финансовым практикам Tether и выявляет потенциальные уязвимости в системах цифрового банкинга, таких как EQIBank, который сталкивается со значительным риском из-за этой конфискации из-за своей зависимости от этих активов.
