Санкции США против связанной с Россией сети A7, нацеленные на $17 миллиардов криптовалютных транзакций
- 1 октября Министерство финансов США признало A7 значительной транснациональной преступной организацией.
- Субагенты A7 обработали более $17 миллиардов транзакций в долларах с января по июнь.
- Сеть утверждала, что обрабатывает более 2 000 транзакций в день на сумму примерно $91,5 миллиарда.
- FinCEN предложил запретить финансовым учреждениям передавать средства, связанные с идентифицированными субагентами A7.
- A7 использует свой рублевой токен A7A5 для обмена на более ликвидные активы, такие как USDT от Tether.
Санкции направлены на разрушение теневой системы платежей, которая способствовала транзакциям для санкционированных организаций в России и Иране. Финансовые компании теперь должны незамедлительно выполнять обязательства в отношении заблокированных лиц и оценить свою подверженность деятельности, связанной с A7.
С участием субагентов A7 в более чем $17 миллиардах транзакций, новые меры значительно увеличивают внимание к крипто-посредникам, связанным с этой сетью.
