币安因在和解后144百万美元的可疑转账而面临审查
- 泄露的数据表明，币安未能阻止在2023年11月和解后由可疑账户进行的交易。
- 自11月以来，这些账户已转移了1.44亿美元，自2021年以来则转移了17亿美元。
- 和解协议的一部分包括设立一个为期五年的FinCEN监管，以确保合规性。
- 一个注册在一名委内瑞拉女子名下的账户从2022年4月至2024年3月接收了超过1.77亿美元的加密货币。
- 账户从后来因恐怖融资链接被冻结的来源接收了2900万美元的USDT。
泄露的信息强调了币安在去年11月与美国的和解后，尽管承诺加强反洗钱控制，但仍存在潜在的合规漏洞。
持续的可疑活动引发了对币安监管措施有效性的担忧，如果不履行义务，可能导致进一步的财务处罚。
