美国司法部调查Binance涉嫌参与制裁逃避行为
- 美国司法部正在调查有关伊朗利用Binance规避美国制裁的指控。
- 官员们正在审查通过该交易所与伊朗相关团体 allegedly 相关的超过10亿美元的交易。
- Binance已经对一家报纸提起诉讼，称其有关这些指控的报道是“虚假和诽谤性的”。
- 交易所声称没有直接与受制裁实体进行交易，并与执法部门合作以解决可疑活动。
- Binance报告称，与制裁相关的风险显著减少，从1月到7月下降了超过96%。
调查的重点是伊朗实体是否利用Binance绕过美国制裁，涉及可能与恐怖主义融资相关的大量金融交易。公司对此表示异议，并强调其合规努力和与当局的合作。
这项调查突显了加密货币交易所在国际金融和监管合规问题上面临的持续审查，特别是涉及像伊朗这样的受制裁国家。
