币安接受调查

美国调查 Binance 是否违反伊朗制裁

• 联邦检察官正在调查 Binance 是否允许违反美国对伊朗制裁的交易。
• 纽约曼哈顿的美国检察官办公室和华盛顿的司法部刑事部门正在领导这项调查。
• Binance 之前因未遵守美国银行及制裁法而认罪，被罚款 43 亿美元。
• 内部报告显示，超过 10 亿美元通过 Binance 转移至与伊朗相关的实体，但 Binance 对此表示质疑。
• 曼哈顿检察官最近要求没收据称通过 Binance 洗钱的 6100 万美元，这些资金来自伊朗黑市油品销售。

美国联邦检察官正在调查 Binance 是否未能阻止涉及伊朗实体的重大金融交易活动，从而违反对伊朗的制裁。这项调查由纽约曼哈顿的美国检察官办公室和华盛顿的司法部刑事部门共同进行。

这次调查是在 Binance 之前因类似违规行为支付 43 亿美元和解费后进行的，显示其在遵守美国制裁法律方面仍面临持续的审查。