美国参议员调查币安涉嫌违反制裁规定
- 理查德·布卢门撒尔正在调查币安涉嫌伊朗洗钱和俄罗斯石油贸易制裁规避的问题。
- 调查指出，币安合作伙伴涉嫌与伊朗实体和恐怖组织进行非法交易。
- 据报道，币安保留了2,000个与伊朗有关的账户，尽管有合规警告，仍促成了近20亿美元的转账。
- 布卢门撒尔要求提供这些交易的记录以及任何相关的合规人员解雇信息。
- 参议员设定了3月6日为币安提供所请求文件的截止日期。
- 币安对这些指控提出质疑，声称与伊朗有关的活动已大幅减少，并否认因这些问题解雇合规人员。
理查德·布卢门撒尔对币安的调查突显了该交易所面临的监管挑战，指控其参与与伊朗和俄罗斯有关的非法活动。公司对此表示质疑，声称相关活动已经减少。
